İstanbul Gaziosmanpaşa merkezli bir bilişim firması, muhasebe departmanında yaşanan şüpheli para hareketleri üzerine harekete geçti. Şirket sahibinin savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturmada, muhasebe sorumlusu Mesut A.'nın 5 yıl boyunca şirketi sistematik bir şekilde dolandırdığı gün yüzüne çıktı.
122 Milyon TL'lik Büyük Zimmet
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, Mesut A.'nın şirket ödemelerini kendi şahsi hesaplarına ve yakın çevresine aktardığı belirlendi. 2021 yılından bu yana devam eden vurgunda, toplam 122 milyon TL'lik bir zararın oluştuğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 3 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenerek 19 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen isimlerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Lüks Harcamalar ve Kumar Tutkusu
Soruşturma dosyasına giren detaylar, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Mesut A.'nın zimmetine geçirdiği paralarla kendisine ev ve araç aldığı, ayrıca sevgilisi Şeyma Y.'nin estetik operasyon masraflarını karşıladığı belirlendi. İkilinin Kıbrıs ve Gürcistan'daki kumarhanelerde yaklaşık 60 milyon TL harcadığı tespit edildi. Şeyma Y.'nin hesabındaki 10 milyon TL'ye el konulurken, şüphelinin parayı borsadan kazandığını iddia etmesi dikkat çekti.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Emniyet güçleri, Mesut A.'nın boşanma aşamasındaki eşine de yüklü miktarda para aktardığını ve üzerine kayıtlı mülkleri annesi ile sevgilisine devrettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, 5 yıllık süreçte 530 milyon TL'lik bir işlem hacmi yönetildiği ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyon TL değerindeki mal varlığına ve banka hesaplarına tedbir konuldu. Şirketi iflasın eşiğine getiren şebekenin, paranın izini kaybettirmek için yüzlerce farklı transfer gerçekleştirdiği kaydedildi.
