İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'unun savcılıktaki işlemleri tamamlanarak hakim karşısına çıkarılmalarına karar verildi.
Hakim karşısına çıkacaklar
Savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen isimler arasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan da bulunuyor. Listede ayrıca Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey yer alıyor. Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un ise savcılıktaki ifade verme süreci devam ediyor.
Soruşturmanın geçmişi ve detaylar
Soruşturma süreci, Başsavcılığın 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği kapsamlı müzekkere ile ivme kazanmıştı. Bu kapsamda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi şirketlerin yöneticilerine ait mali veriler mercek altına alındı.
Şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Daha önceki operasyonlarda Emre Tezmen, Emre Alkin ve Kerem Alkin gibi isimlerin de aralarında bulunduğu birçok yönetici tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin makam odalarında da aramalar yapılmış, bazı isimler ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
