İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarını kapsayan süreçte, MASAK'tan kritik bir inceleme talep edildi.
Yurt dışı para ve kripto trafiği inceleniyor
Soruşturma dosyası kapsamında, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdikleri tüm finansal hareketler mercek altına alındı. Başsavcılık, özellikle yurt dışına yapılan para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin detaylı bir dökümünü istedi. Ham veriler halinde talep edilen bu bilgilerin, olası usulsüzlüklerin tespiti açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.
Yakınların hesapları da denetimde
İnceleme sadece şirket yöneticileriyle sınırlı kalmayacak. Başsavcılığın talimatıyla, dört fon yöneticisinin birinci derece yakınlarının da tüm mali hareketleri ve banka hesapları detaylı bir şekilde araştırılacak. Bu adımın, şirketler üzerinden yurt dışına para kaçırılıp kaçırılmadığını veya kripto varlıklar aracılığıyla bir transfer yapılıp yapılmadığını belirlemek amacıyla atıldığı öğrenildi.
İvedilikle raporlanması istendi
Soruşturma dosyasında gizlilik kararı devam ederken, MASAK'a gönderilen müzekkerede talep edilen verilerin ivedilikle hazırlanarak Başsavcılığa iletilmesi istendi. Finans dünyasında yankı uyandıran bu gelişme, sermaye piyasalarındaki denetimlerin sıkılaştırıldığı bir döneme denk gelmesiyle dikkat çekiyor.
