Holding bünyesindeki usulsüzlük iddialarıyla başlatılan kapsamlı soruşturmada yeni bir adım atıldı; tutuklu isimlerden Remzi Sanver, mahkemenin itirazı değerlendirmesi sonucu tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Can Holding soruşturmasında hukuksal süreç devam ediyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kara para aklama ve nitelikte dolandırıcılık gibi ağır suçlamaların odağında yer alan holdinge yönelik soruşturma dosyası kapsamında, tutuklu şüphelilerden Mehmet Remzi Sanver için tahliye kararı çıktı. Sanver’in avukatlarının tutukluluk kararına yaptığı itirazı inceleyen mahkeme, tahliye talebini uygun bularak sürecin dışarıdan devam etmesine hükmetti.
İnceleme altında olan devasa yapı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ve daha sonra yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen dosyada iddialar bir hayli dikkat çekici. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin tespitlerine göre, holding çatısı altındaki şirketler vasıtasıyla vergi kaçakçılığı yapıldığı, sahte belge düzenlendiği ve kaynağı belirsiz nakit girişleriyle sistemin manipüle edildiği ileri sürülüyor. Holdingin medya, finans ve enerji gibi çok sayıda sektörde faaliyet gösteren 121 farklı şirketinin mal varlığına el konulmuş ve yönetimi TMSF'ye devredilmişti.
Suç örgütü iddiası ve soruşturmanın detayları
Soruşturma kapsamında Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edildiği iddia edilen yapının, çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını boşa düşürmeyi hedeflediği öne sürülüyor. Özellikle sermaye artırımlarının kaynağı olarak gösterilen "ortaklara borçlar" hesabının gerçeği yansıtmadığı ve bu tutarların Varlık Barışı Kanunu'na aykırı yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı savcılık dosyasında yer alıyor. Daha önceki operasyonlarda holdingin yönetim kadrosunda bulunan birçok ismin tutuklanmasına, Mehmet Kenan Tekdağ gibi isimler hakkında ise ev hapsi gibi adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilmişti. Soruşturma, iddiaların merkezindeki isimlerin mal varlıkları ve yasa dışı gelirlerin izi üzerinden derinleşmeye devam ediyor.
